Q. 기획 부동산 사기 일당의 차명 토지 거래 내역 조사

이와 같은 상황에서 자금의 흐름과 토지 리스트를 파악하기 위해 다음과 같은 단계적인 접근이 필요합니다.

1. 자금 추적:
   · 은행 거래 내역 분석: 해당 기획 부동산 업자의 개인 및 사업자 계좌의 거래 내역을 확보합니다. 거래 내역에서 특정 금액의 출처와 사용처를 분석하여, 자금의 흐름을 추적합니다.
   · 현금 거래 확인: 대규모 현금 거래가 있었는지 확인합니다. 현금 인출 및 사용에 대한 구체적인 내용을 파악해야 합니다.
   · 부동산 거래 기록: 해당 업자가 거래한 부동산의 매매 기록을 조사합니다. 거래소나 관할 구역의 부동산 등록부에서 정보를 얻을 수 있습니다.

1. 토지 리스트 확보:
   · 관할 구역의 부동산 등록부: 가족 명의로 등록된 토지 목록을 파악하기 위해, 해당 지역의 부동산 등록부에서 소유자 정보를 조회합니다.
   · 공적 기록 확인: 해당 토지에 대한 공적 기록(예: 매매 계약서, 소유권 이전 등)을 확보하여, 언제, 어떤 가격에 구매했는지를 확인합니다.
   · 토지 대장 조회: 각 토지의 면적, 위치, 용도 등을 포함한 세부 정보를 파악합니다.

1. 증거 확보:
   · 증인 진술: 관련된 사람들(예: 거래 상대방, 중개인 등)의 진술을 확보하여, 거래의 정황을 보강합니다.
   · 증빙 서류 수집: 매매 계약서, 영수증, 관련 서류 등을 확보하여 자금의 출처와 사용 목적을 입증할 수 있는 자료를 모읍니다.

1. 법적 절차:
   · 조사 과정에서 발견된 증거를 바탕으로 필요한 경우 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

이러한 단계들을 통해 자금의 흐름과 해당 토지 리스트를 체계적으로 파악할 수 있습니다. 각 단계에서 확보된 정보는 상황에 따라 추가적인 조사의 방향을 제시할 수 있습니다.